Une nouvelle directive relative à l’application de l’obligation de vigilance à l’échelle des groupes d’établissements de crédit et organismes assimilés, est édictée par Bank Al-Maghrib pour renforcer davantage le corpus réglementaire régissant les établissements de crédit et organismes assimilés en matière de LAB/FT et assurer une meilleure convergence avec les normes internationales pertinentes dans ce domaine (GAFI et Comité de Bâle).
Source de l’actualité: Consulter la note de BANK AL-MAGHRIB relative à la vigilance à l’échelle des groupes d’établissements de crédit
