أصدر بنك المغرب توجيها جديدا لحث مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها على الالتزام بواجب اليقظة وذلك من أجل تقوية الترسانة القانونية التي تطبق على مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها خصوصا تلك المتعلقة بمحاربة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. من أجل تحقيق انسجام تام مع الضوابط والمبادئ الدولية وخاصة قواعد بال. (لجنة بال ومجموعة العمل المالي)
